对于存在洗钱风险的，由决定中止业务关系，并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系（）

对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。 经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务（） 对反洗钱工作平台自动生成的可疑交易案例，根据客户信息、资金交易特征、客户洗钱风险等级等进行调查分析，对确认为非可疑案例，签具意见经复核后进行排除，对确认为可疑案例的，签具意见后提交给反洗钱审批岗审批（） 对于已报送至反洗钱监测分析中心的可疑交易报告，如校验未通过，将要求报告行进行补正，一般由网点操作岗接到通知后3个工作日内进行补正并提交生成可疑交易报告后报送至反洗钱监测分析中心（） 以下情况，通知存款连环存业务将中止或终止（） 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（　　）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。   《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（） 农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报（） 对所有个贷产品开展产品洗钱风险评估，在向提交新产品上线会签报告时，须一并提交《产品洗钱风险等级评估表》、产品洗钱风险评估报告及有关评估资料信息等（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，（ ）应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（） 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（） 一级分行个人信贷业务部门在向同级反洗钱主管部门提交新产品上线会签报告时，须一并提交《产品洗钱风险等级评估表》、产品洗钱风险评估报告和有关评估资料信息等，无需将相关资料发送至总行个人信贷部反洗钱主管处室和业务处室报备（） 风险账户排查工作中，对于账户可疑的，应列为风险账户，先行上门核实，再暂停非柜面业务（） 客户洗钱风险风险等级档案保存期限为从与客户业务关系结束当年计起，至少（）年 对于客户交易对手涉及洗钱风险被退汇的，业务经办机构应终止该笔业务并将款项退还客户（）