《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（） 中国农业发展银行贷款风险分类管理办法规定，贷款风险分类按（）进行分类 （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 风险分类管理办法规定，企业贷款本金逾期90类 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。 客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。 客户洗钱风险分类管理目标不包括（） 下列不是客户洗钱风险分类管理目标（） 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。 金华银行资产风险分类管理办法所称的风险分类涉及的资产包括（） 在《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》中规定，在初次确定客户风险等级后，确定定期进行审核客户的基本信息,主要是（） 2013年4月,基金业协会成立了合规与风险管理专业委员会，制定（ ）等规则,着重加强行业合规与风险管理。Ⅰ.《基金从业人员证券投资管理指引》Ⅱ.基金管理公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》Ⅲ.《基金管理公司风险管理指引》 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（） 客户洗钱风险分类管理目标包括。（法律合规部）（） 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有（） 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部（） 客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（） 银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务 客户分类管理办法中，关于客户分类的维度有哪些（） 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系