多选题

对于机构客户年度信息核查,分支机构应通过国家企业信用信息公示系统或中国结算机构信息核查系统核实以下哪些内容()

A. 机构名称或有效身份证明文件号码是否发生变化
B. 法人性质、联系地址、联系电话是否发生变化
C. 身份证明文件是否有效
D. 是否进行年度、半年度报告公示
E. 填充
F. 填充
G. 填充

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各营业机构应根据客户提供的控股股东资料,通过全国企业信用信息公示系统查询并打印客户控股股东信息() 当对境外企业、组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时,应()该分支机构所在国家(地区)的国别风险限额,同时()集团所在国家(地区)的国别风险限额。 征信机构提供和使用企业信用信息、企业信用报告以及企业信用评估报告,可以不用被征信企业同意。 征信机构可以向其他任何单位和个人披露企业信用信息、提供企业信用报告以及企业信用评估报告。 农业银行当对境外企业、 组织不具有独立法人资格的分支机构提供信用时, 若该分支机构与其所属法人不在同一个国家( 地区) , 应( )分支机构所在国家( 地区) , 其所属法人所在国家( 地区) 的国别风险限额。 银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日() 境内信用证、保理等贸易结算原则上应通过支付系统汇划款项或通过本行分支机构支付,也可以委托本行分支机构当地其他金融机构代付() 各分支机构应当明确专人每通过全国企业信用信息公示系统对在本行开户的企业进行排查,属于严重违法企业的,应当对其账户进行止付处理,并通知企业进行销户() 各分支机构应当明确专人每通过全国企业信用信息公示系统对在本行开户的企业进行排查,属于严重违fa企业的,应当对其账户进行止付处理,并通知企业进行销户() 农业银行当对境外企业、 组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时, 应( )该分支机构所在国家( 地区) 的国别风险限额, 集团所在国家( 地区) 的国别风险限额。 对于分支机构评定出的洗钱风险级别为的客户,各分行应禁止介入() 目前对于客户信息真实性存疑保单,若分支机构整改完毕,已扣除的费用将() 分支机构受理客户信用业务过程中,关于客户信用记录审查,以下的说法正确的是() 对于资产账户有“静态佣金”标志的客户,分支机构通过以下菜单查询其账户佣金() 客户总部在深圳,全国20个分支机构,组网需求20个分支机构连接总部,分支机构间不互联,用VPN电路组网,采用组网模式,若要求分支机构互联,采用组网模式() 各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统核查手机号码与身份证件的一致性() 投诉人和投诉机构,这是人民银行分支机构将投诉事项核查和处理结果通过法定途径告知信息主体的程序性工作() 企业年度报告中的()信息,可以选择通过企业信用信息公示系统向社会公示 集团客户已注册企业网上银行,若其分支机构要求终止授权,应(). 银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
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