大额交易预警主管确认异常将导致记账失败（）

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告（） 大额支付系统的贷记往账在对账后，发现发送失败，在主机已记账的情况下，该用什么交易进行抹账（）？ 大额支付系统的贷记往账在对账后，发现发送失败，在主机已记账的情况下，使用“当日冲销”交易进行抹账（） 符合报送条件的大额交易，营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告（） 钱箱预警交易发出预警，并提示超限额钱箱及时上缴信息后，99999钱箱记账柜员应及时报告当班主管，不用通知预警的钱箱柜员上缴超限额款项。判断对错 在处理“柜面通”存款业务时，出现通讯超时，经查询客户借记卡余额后，确认我行已记账成功，合作银行记账失败，柜员需在系统中发起交易以使合作银行完成记账（） 预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。 客户异常的大额资金进出可能导致客户状态异动（） 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 柜员进行异常交易后续处理，查询结果显示交易记账失败，且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符后的错误做法是（） 进行实物黄金买卖柜员撤销时，经办人员进入交易系统，选择“柜员撤销”交易，输入原交易投资平台日志号，经三级主管授权后，提交交易系统处理，成功后，打印《记账凭证》，经办人员在原交易记账凭证上注明（）字样，在撤销交易的记账凭证上注明（）字样，交三级主管确认签字。 对涉及异常类客户的可疑预警交易，应立即上报可疑交易报告（） 人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告（） 大额支付业务对状态为（　）的报单，经运营主管审批同意后，由原确认员选择取消贷方报单交易处理。 合同、准运证到货确认数据与实物扫码数据不符的预警提示是（）异常预警。 跨行办理的大额支付交易由按照要求核实确认（） 汇兑业务办理手工冲销交易系统提示核心记账失败,原交易状态不变,柜员如何处理（） 如果交易超时或通讯失败，柜员应通过不同的交易查询该笔交易是否成功，切不可不断重发交易，以免多笔重复入账，原则上在异常交易未确认前（） 企业U盾证书有效期及均会导致密码重置交易失败，重置密码前请先确认证书有效期（） 需要外汇业务岗位人员人工识别， 并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（ ） 。