人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告（）

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？ 总分行大额交易通过总行系统接口统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。大额交易报告由系统人工新增为主，自动报送为辅。 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是（ ）。 根据反洗钱相关规定，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，营业机构应当可以合并报送大额交易报告（） 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 符合报送条件的大额交易，营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告（） 下列属于反洗钱大额交易的是（）。 下列属于反洗钱大额交易的是（） 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 负责反洗钱系统的日常运行维护；执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告；根据反洗钱主管部门的需求，提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持；按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份（） 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。 按照反洗钱有关规定，以下属于大额交易标准的有( )。 反洗钱系统操作界面分钟没有操作，反洗钱系统自动退出系统（） 营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。 对于系统不能筛选的大额交易，无需手工在反洗钱系统中新增（）