多选题

以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有()

A. 一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元;
B. 同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码;
C. 结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”;
D. 结汇资金形态多为外币现钞;
E. 汇入资金绝大部分采取即期结汇形式,结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。

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个人年度结汇限额为等值美元,在业务办理的时候要进行额度控制() 以下符合个人结售汇系统交易信息漏报、迟报特征的有()。 对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:?() 柜员办理完一笔超限额结汇,应在超限额结汇证明材料上加盖()戳记 以下关于大额交易限额规定正确的有() “5个以上个人同一日内,在五家银行网点,同时办理接近等值5000美元现钞结汇”符合个人分拆结售汇行为特征() 某客户结汇超过年度总额办理赡家款结汇,银行须审核以下证明材料() 交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额,实践中,商业银行通常采用净交易头寸限额() 跨境收入结汇中通过汇款到国内银行结汇的交易主体有()。 同业拆借交易中,证券公司的拆入/拆出限额占该机构的80%() 超限额结汇证明材料上、现钞来源证明材料上加盖“已结汇”戳记() 个人年度总额内结汇办理人有什么要求? 按银行卡业务的规定,在我社银行卡交易限额维护的交易处理中,以下属于通过‘[037322]银行卡交易限额维护’交易所能实现的限额维护的内容有() 以下交易行为,具有可疑交易特征的有() 对于需予披露的持续关连交易,本行应根据交易分类设定()年度最高限额 同业拆借交易中,政策性银行的拆入/拆出限额占该机构()的8% 同业拆借交易中,外国银行分行的拆入/拆出限额是该机构()的2倍 同业拆借交易中,中资商业银行的拆入/拆出限额占该机构的8%() 本年度超年度总额结汇的个人手持现钞结汇,经常项目项下凭()。 滑拆有何特征?
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