多选题

对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:?()

A. 对于银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。
B. 银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务

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对于个人结售汇分拆交易应怎样处理 简述个人分拆结售汇行为主要特征 简述个人分拆结售汇行为主要特征 以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是() 个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征() 银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理? 外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务() 对个人分拆结售汇行为,是否可以办理() 以下个人结售汇业务无须纳个人结售汇系统的是() 下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。 下列不属于分拆结售汇行为特征的是() 以下哪种个人结售汇业务应纳入个人结售汇管理信息系统:()。 以下哪种情况,银行办理个人结售汇业务可不纳入个人结售汇系统?() 以下符合个人结售汇系统交易信息漏报、迟报特征的有()。 个人结售汇业务管理实现个人结售汇业务信息的() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理() 银行办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务() 根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求,个人结售汇业务,当出现以下情况时需要客户提供相关材料方可继续办理() 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起报告()
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