证券公司反洗钱工作基本制度包括（）。 I.客户身份识别制度 II.大额交易和可疑交易报告制度 III.信息披露制度 IV.交易记录保存制度

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（） 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（） 证券公司的反洗钱义务包括（）。 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度，也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中，客户身份识别制度又处于最基础的地位（） 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。（） 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规（） 根据《金融机构反洗钱规定》，下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（） 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施 负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责（） 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）