多选题

基层营运业务反洗钱“三三三”工作法包括()

A. 围绕“客户身份识别”、“强化尽职调查”、“反洗钱风险评价”三个重要环节
B. 围绕“代理及一次性业务”、“反洗钱高风险客户”、“可疑资金流向”三个重点领域
C. “客户分层分类识别评价”、“一个班子两支队伍统筹协调”、“营运管理抓日常抓基础抓存量”三个基本方法
D. “客户分层分类识别评价”、“营运主管统筹协调”、“营运人员抓日常抓基础抓存量”三个基本方法

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()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 ()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括() 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 支行(经营单位)反洗钱工作职责包括() 反洗钱工作重点关注领域包括() 反洗钱工作应遵循的原则包括() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
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