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金融机构、特定非金融机构可以自行解除冻结措施()
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、gong&39;an机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务()
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?()
关于做好特定非金融机构登记工作,以下说法不正确的是()
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。---法律合规部()
法律合规部◆金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公_安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构。金融机构接到通知后,应当立即解除冻结。()
非金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易()
( )是某一金融机构或非金融机构对另一风险金融机构或非金融企业实施委托。
下列非金融机构不属于消极非金融机构的有()。
下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()
金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行()
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