多选题

关于高风险客户柜面办理支付业务,下列表述正确的是()

A. 拒绝办理
B. 通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
C. 调查结果认为无风险,可参照客户风险等级不为禁止类或高风险类时的业务流程办理。
D. 调查结果发现业务对手方为制裁名单客户时,应停止办理业务

查看答案
该试题由用户241****90提供 查看答案人数:25857 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户241****90提供 查看答案人数:25858 如遇到问题请联系客服
热门试题
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务() 我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务() 较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前,必须进行线上审批通过后,方可进行开户处理。关于审批,下列说法正确的是() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 可以为高风险客户注册网络金融渠道或办理网络金融业务() 客户风险等级的评级为()高风险时,系统将不允许客户办理租箱、续租业务 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权,严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务() 下列哪些业务属于台风高风险业务() 在交通银行反洗钱客户风险等级(如有)评定为较高风险客户不能办理收款管家业务() 下列业务属于高风险的有() 下列属于高风险业务的是() 有下列情形之一,可以对客户设定高风险等级,拒绝办理开户业务,终止为其提供账户服务() 基础业务集中稽核的高风险业务稽核需稽核客户()是否齐全 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容() 办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为禁止类,但可以为高风险类客户办理() 高风险签约业务包括() 对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。 下列表述正确是() 下列属于高风险业务范围的有()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位