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金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位
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向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。
为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值()以上时,应完整登记相关汇款交易信息
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
境外金融机构投资入股中资金融机构应当用__出资()
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币元或者外币等值美元以上时,经办机构应完整地登记相关汇款交易信息()
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
营业机构为客户办理向境外汇出资金时,应当在或者业务系统登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息()
接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。
境外金融机构向中资金融机构投资入股,应当基于诚实信用并以()为目标。(《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第5条)
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
银行为企业办理境外投资资金汇出时,汇出资金累计不得超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度。
境外金融机构向中资金融机构投资入股,应当基于诚实信用并以()为目标。
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?
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