登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
多选:A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品,市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中,单价却只是100美金。B企业按照单价100美金,电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后,把赚得的10万美金存到了银行。下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为?请选择两个答案()
多选题
多选:A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品,市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中,单价却只是100美金。B企业按照单价100美金,电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后,把赚得的10万美金存到了银行。下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为?请选择两个答案()
A. 采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符
B. 货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符
C. 发票体现的金额与货物市值相差悬殊
D. 交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型
查看答案
该试题由用户624****45提供
查看答案人数:20217
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户624****45提供
查看答案人数:20218
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
联合利华是一家美国跨国公司()
A公司是我国国内一家大型酒店管理公司。为了向顾客提供更优质的服务,A公司决定以具有相同业务的国内一家大型餐饮公司B公司作为参照标准。从基准类型角度判断,该公司选择的基准是()
合并,是指两家或更多的独立的企业、公司合并组成一家企业,通常由一家占优势的公司吸收一家或更多的公司。()
甲公司是一家大型集团公司,2011年获批成立国内第一家专业自保公司。下列关于自保公司描述正确的是( )。
一家意大利的公司在美国经营一家披萨店,这家披萨店产出的价值包括在()。
张某2008年大学毕业后被一家建筑集团公司录用。该公司是一家大型国有企业,长期实行“
A公司是我国国内一家大型酒店管理公司。为了向顾客提供更优质的服务,A公司决定以具有相同业务功能的国内一家大型餐饮公司B公司作为参照标准。从基准类型角度判断,该公司选择的基准是()。
()指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。
杠杆收购是一家公司主要通过()购买另一家公司的并购方式
公司A是一家金属零件加工厂,专门为当地一家大型机械制造公司B供应零件。那么,A公司将B公司作为自己的
甲方为我国一家旅游公司,乙方是美国一家饭店管理公司。双方拟成立一家中外合资的酒店,共同控制企业的经营活动、财务活动,共同管理,这属于()
在()中,通常有一家或数家大型百货公司是主要租户。
收购是一家公司收购另一家公司,并以新的公司取代原有的两家公司。()
银行控股公司是指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。()
银行控股公司是指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司。()
多选:A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品,市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中,单价却只是100美金。B企业按照单价100美金,电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后,把赚得的10万美金存到了银行。下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为?请选择两个答案()
一家主要生产摄影器材的公司收购了一家电影公司,这是实施了()。
案例背景:张某2008年大学毕业后被一家建筑集团公司录用。该公司是一家大型国有企业,长期实行“
如果一家公司发行股票,意味着它
世界上第一家股份制公司是美国的铁路公司。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了