热门试题
反洗钱自主监测报送系统中,被协查机构应在收到协查请求之日起个工作日内进行回复,并对回复事项的真实性负责（）
反洗钱自主监测系统用户登录密码应及时进行变更,同一密码使用不得超过3个月（）
反洗钱监测报告系统编辑岗的日常业务（）
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（）
负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（）
对于未登录反洗钱数据监测报送系统的用户，分行管理员应进行身份有效性核实，及时删除不再承担反洗钱相关岗位职责的用户（）
在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台，人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告，以符合报送标准的报文，向中国反洗钱监测分析中心统一报送（）
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（）
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（）
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( )
金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易（）
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
