多选题

对于以下哪些情况,银行应加强对单位开户意愿的核查,应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料()

A. 注册地和经营地均在异地。
B. 法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。
C. 单位注册地址不存在。
D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

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银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料() 商业银行在并购贷款不良率上升时应加强对以下哪些内容的报告、检查和评估() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 在()情况下应加强对水位的监视 开立单位银行结算账户时,柜员应加强对授权人和被授权人的身份证件核查,并对客户部门的真实性核实情况进行形式上审查() 保险公司应加强对电话销售人员的培训,培训包括以下哪些内容:()。 各营业机构应加强业务核查,定期和不定期地对开户单位现金收付情况进行检查,并按各属地人民银行要求报告现金管理情况() 新开户且发生银行预留印鉴变更,同时当日发生额累计达到等值人民币的单位账户,分行应加强对网点账户管理的监控() 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等() 银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起() 医疗单位应加强对麻醉药品的管理,要有 在办理开户业务时,各支行要应加强对()的审核,做到所有签字环节由()。 代理支库应加强对各级预算收入退库的监督和管理,有哪些情况的不予受理? 农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户() 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 设备管理单位要加强对施工的哪些情况的监护工作。 维护单位应加强对GIS系统进行巡检、监测,减少障碍的发生() 根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户()
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