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在可疑交易标准中,“频繁”系指()
单选题
在可疑交易标准中,“频繁”系指()
A. 交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C. 交易行为营业日每天发生持续3天以上
D. 交易行为营业日每天发生10次以上
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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中,“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上()
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上()
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指()
演说中频繁
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中短期系指以内()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中长期系指以上()
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告()
()通常是指当日交易者中频繁,买卖期货合约的投机者。
自动筛选符合可疑交易监测标准的交易,生成系统可疑交易预警()
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。
()是对日内交易者的俗称,通常是指当日交易者中频繁买卖期货合约的投机者。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
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