对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。 自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形 个人客户包含自然人、法人、其他组织和个体工商户（） 某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（） 鼓励自然人、法人和其他组织（）。 产权交易可以从多个角度进行分类。按产权交易的（　）分类，有法人与法人之间的产权交易、法人与自然人之间的产权交易和自然人与自然人之间的产权交易。 短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（） (）为做大保费规模，而在短期内频繁退保再保。 可疑交易第一条标准短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。中的短期是指（） 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。 根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（） 一国把不给予本国或其他外国自然人或法人的限制性规定专门适用特定国家的自然人或法人，或者把给予本国或其他外国自然人或法人的某些优惠或权利不给予特定国家的自然人或法人，这是（） 在信贷管理系统中个人客户分为自然人农户、自然人牧户、自然人其他户和（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金交易”中的“长期”和“短期”是指（） 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（） 短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易 民法上的主体包括自然人、法人和其他组织。() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指（）