客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请（）

利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。 制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。 下列不符合列入涉牧企业“黑名单”条件的是（） 办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查（） 我行以有效防范我行()、确保我行和客户资金安全为目的，根据制裁风险程度，对制裁风险名单实施差异化管控。 在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至，由其及时认定。如认定客户属于制裁风险名单的，应及时通知，由其通知并督促客户主管部门按照相关要求，对存量涉制裁客户采取相应的风险管控措施（） 在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查，以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） 汇出汇款业务中各要素经LN系统筛查后，未产生制裁名单预警的业务，经办人员可按正常业务进行后续操作；产生制裁名单预警的业务，应按照我行制裁名单审核流程及职责分工，进行制裁名单初审及复审（如需）操作，并按制裁后续处理规定执行（） 制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务，经办行应按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素进行制裁名单初审操作，并填写（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 海关发现不符合法定要求的进口食品时，可以将不符合法定要求的列入不良记录名单；对有违法行为并受到行政处罚的，可以将其列入违法企业名单并对外公布（） 根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》规定，开展客户或交易的加强型尽职调查应根据客户、产品的制裁风险评估情况，或制裁名单监测系统监测发现的潜在问题客户以及第三方活动产生的预警情况确定（） BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索 符合资产定义、但不符合资产确认条件的项目，不应当列入资产负债表。（） 符合资产定义、但不符合资产确认条件的项目，不应当列入资产负债表。 关于涉及OFAC-SSI（俄罗斯行业制裁）制裁名单的美元业务处理要求表述正确的是。？（） 我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。 我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控（） 依制裁的性质，法律制裁可以划分为()。