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金融机构应当对新开机构账户开展尽职调查,措施应包括()
多选题
金融机构应当对新开机构账户开展尽职调查,措施应包括()
A. 开户时,获取税收居民身份声明文件;
B. 开户时,获取政府出具的税收居民身份证明;
C. 识别为具有非居民控制人的消极非金融机构的,应收集并记录报送;
D. 识别为非居民的,应收集并记录报送;
E. 根据开户资料,对声明文件合理性进行审核
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括()
金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
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下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构()
金融机构应根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是( )。
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中下列非金融机构不属于消极非金融机构有哪些()
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下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是()
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构包括()
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。
依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是( )。
依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是()。
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起告知金融机构()
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列机构属于规定的金融机构的有( )。
金融机构代理销售资产管理产品,应当建立相应的内部审批和风险控制程序,对发行或者管理机构的等开展尽职调查。(金融市场部)()
银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查。
金融机构根据方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。---法律合规部()
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