对个人客户提供的相关财务证明材料的真实性进行核查，包括但不限于（）

境内个人结汇超年度总额后，客户必须提供标有交易价格的经常项下非经营性真实性证明材料办理结汇，银行按照证明上所列明金额进行结汇，不得超过证明材料上标注的金额. 境内个人结汇超年度总额后，客户必须提供标有交易价格的经常项下非经营性真实性证明材料办理结汇，银行按照证明上所列明金额进行结汇，不得超过证明材料上标注的金额. 网点办理个人跨境汇款业务应遵循展业三原则，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料真实性进行审核（） 相关单位和个人应配合开展运营险性事件技术分析工作,按要求及时提供相关技术.和,并对所提供材料的真实性负责。 客户如有相关交易真实性证明材料，可优先考虑办理不占用便利化额度的结汇或购汇（） 银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )。 银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。 银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（） 银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。 受理保函业务申请时，需申请人提供相关交易证明材料，通过（）认真核实交易的真实性、有效性 如因订单增加导致的销售异常增长，应要求客户提供有关的商务订单合同，并对订单合同的合理性、真实性进行核查，核查率不低于（） 对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息 通过财务数据间的勾稽关系分析，查证客户提供的财务信息的真实性属于（）。 被纳入“关注名单”的个人在我行柜台办理结售汇业务时，柜员需参照超过年度总额的结售汇要求客户提供交易的真实性证明材料（） 业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户和的真实性、完整性、准确性、合规性.对客户的真实性进行再次核实（） 柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。 个人客户经理收到客户贷款申请材料后，应对材料的()进行仔细审查。①完整性;②合法性;③规范性;④真实性;⑤有效性 对材料进行筛选、取舍,可在真实性和客观性的原则下依个人好恶而决定 对客户身份核实、监护关系核实等“特殊场景”服务，网点对客户身份、监护或代理关系证明的真实性、合规性、完整性负责，远程授权对相关内容进行文义性审核（） 分行负责执行落实总、分行真实性核查相关规定，结合所在区域实际，制定分行辖内信用业务真实性核查相关政策、制度、指引、流程等实施细则（）