总行和一级分行相关部门应于收到《制裁名单筛查预警审核处理单（跨境资金支付报文）》个工作日内组织完成尽职调查（）

各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（） 各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括（） 制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务，经办行应按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素进行制裁名单初审操作，并填写（） 总行运营管理部负责提出监控名单筛查软件和相关服务的采购申请（） 分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会（） 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 分行部门经理、支行行长（含副职主持工作）的聘任，由分行向总行上报拟聘任请示，总行审核批准后，由分行履行相关聘任手续（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 对公三级核心客户包括总行级核心客户、一级分行级核心客户和二级分行级核心客户（包括直辖市、直属分行下辖的一级支行和一级分行直属支行）（） 办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查（） 名单监测系统信息匹配策略是指本行制裁名单监测系统中可设置的预警阈值、预警规则、匹配选项、误报识别规则、例外规则，以及其他可影响系统筛查预警结果的配置（） 发卡行一级分行差错主管部门接到代理行一级分行差错主管部门发来的冻结申请及证明材料，审核无误后，应在收到冻结请求（）内完成对持卡人账户的冻结，并在（）内向对方行作出明确查复。 《制裁名单监测预警审核处理单》，需经初审和复审双人审核，判断理由填写充分合理（） 总行与一级分行资金往来对账，是指总行与各一级分行之间本、外币资金往来的核对及检查。 总行与一级分行资金往来对账，是指总行与各一级分行之间本、外币资金往来的核对及检查。 对于海运费汇出汇款，经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查（） 不是由一级分行根据总行及本分行业务规定和相关要求，设计并管理的业务章戳有（）。 对举报人的奖励实施，原则上由总行和一级分行审批。以下由一级分行组织实施（）