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目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。
多选题
目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。
A. 编辑岗
B. 复核岗
C. 审批岗
D. 授权岗
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根据《明溪县农村信用合作联社反洗钱工作保密管理办法》,县联社反洗钱工作人员应遵守以下保密守则()
根据反洗钱相关规定,各营业网带你,反洗钱工作平台设置、各一名,分别由、担任()
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
浙江省农信系统开展理财业务遵循的原则()
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反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构应结合监管要求和工作实际,合理设置反洗钱工作岗位,对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员()
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构反洗钱管理部门应按季对辖内机构反洗钱工作执行情况进行考核。考核内容包括:基础管理、数据报送质量、检查开展、反洗钱宣传与培训等情况()
洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包()
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保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位()
关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是()
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作()
《浙江省农村合作金融系统基本会计政策(试行)》规定,浙江省农信系统投资性房地产应该()。
是反洗钱工作最重要防线之一,承担了反洗钱的义务()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作()
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