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在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()
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在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()
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法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报备案()
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每进行一次审核()
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核()
各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案。
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域等因素,划分客户的风险等级,并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户,至少()进行一次审核。
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少进行一次审核()
金融机构应按照客户的,并考虑等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级()
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核()
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核
重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应()
当客户发生以下哪些情形,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
对金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核()
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心()
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