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金融机构有()行为,情节严重的.处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
单选题
金融机构有()行为,情节严重的.处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违反保密规定,泄露有关信息的
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伪造信用卡的,定为伪造、变造金融票证罪。处以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产()
金融机构有下列()行为,国家反洗钱机构将其责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
生产、销售假药,生产、销售金额二十万元以上不满五十万元
生产经营单位发生一般事故的,处二十万元以上五十万元以下的罚款()
金融机构有下列行为之一的,责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
银行业金融机构有()情形,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
违反保密规定,泄露有关信息的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处二十万元以上五十万元以下罚款()
发生事故,对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,依照下列规定处以罚款()①发生一般事故,处十万元以上二十万元以下罚款。②发生较大事故,处二十万元以上五十万元以下罚款。③发生重大事故,处五十万元以上二百万元以下罚款。④发生重大事故,处四十万元以上一百万元以下罚款
银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款:
银行业金融机构有下列情形之一(),由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。()
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。 (1)股东(2)董事(3)高级管理人员(4)其他直接责任人员
银行业金融机构有下列哪种行为的可以被国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款?()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处__元以下罚款。金融机构有上述行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款()
《反不正当竞争法》规定“侵犯商业秘密的,由监督检查部门责令停止违法行为,处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上三百万元以下的罚款”,这属于
商业银行(),由中国人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
伪造、变造金融票证的,情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处十万元以上二十万元以下罚金或者没收财产()
商业银行有()情形的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
发生生产安全事故,为一般事故的,处十万元以上二十万元以下的罚款。
发生生产安全事故,为一般事故的,处十万元以上二十万元以下的罚款。()
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