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以下哪些业务须留存客户身份证影印件作附件()
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以下哪些业务须留存客户身份证影印件作附件()
A. 循环贷款放款
B. 简易贷放款
C. 按揭贷款放款
D. 普通贷款放款
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以下哪些业务无需提供承租人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件()
以下哪些业务需提供申请书+有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件()
个人(本人)活期支取金额以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
借记卡现金销卡业务,卡余额为0,可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
国库集中支付对应关系维护须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
个人定期提前支取,支取金额在以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
以下无需留存有效身份证件影印件及联网核查结果打印件的业务有()
单位活期转账金额以上,须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
办理单位活期转账业务,无论金额大小都无须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
在客户身份识别过程中,登记客户身份基本信息与留存身份证复印件或影印件是互为替代的环节()
签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件()
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等客户身份资料()
客户前来办理三方协议签约业务,须审核的附件除经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外,还须提供作附件()
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币万元时,营业机构应核对代理人的有效身份证|件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证|件种类、号码,并留存代理人的有效身份证|件复印件或影印件作会计凭证附件()
个人活期代理转账金额以上,须留存代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件?()
个人活期代理支取金额以上,须留存代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
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