根据银监会的风险提示，金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时，应及时将开户资料报送（）把关分析，并立即报公安机关。

根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定,对涉及重大环境和社会风险的客户,银行业金融机构可以根据需要,在合同中要求客户提交环境和社会风险报告,订立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款（） 根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定,银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理（） 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，金融机构风险暴露分为（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当如何处理（） 按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构开展以下信息科技外包服务时，应当在外包合同签订前__个工作日向银监会或其派出机构报告，针对银行业金融机构信息科技外包风险，银监会及其派出机构可以采取风险提示、约见谈话、监管质询等措施（） 根据《绿色信贷指引》，银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行（）。   依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，票据业务主要风险点（） 金融机构（）是指农合机构对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露 外国人办理住宿登记时，（）查验外国人护照 根据《外国人入出境管理办法》及《外国人入出境管理法实施细则》的规定，有（）情形之一的外国人不得入境。 根据《外国人入境出境管理法》规定：有下列情形之一的外国人可以出境（ ）。 根据《外国人入境出境管理法》规定:有下列情形之一的外国人可以出境:_______ 银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理。 （ ） 银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理（） 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有()。 国家给予外国人国民待遇时，该外国人（） 根据《外国人在中国就业管理规定》，外国人在中国就业管理规定所称外国人在中国就业，指没有取得（）的外国人在中国境内依法从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。 根据《外国人在中国就业管理规定》，外国人到中国工作，只需持有就业许可证即可。 根据《外国人在中国就业管理规定》，外国人到中国工作，只需持有就业许可证即可。