多选题

依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》,票据业务主要风险点()

A. 贴现资金流向不合理
B. 为抢占市场无序竞争
C. 通过“贷转票”和滚动承兑等方式虚增存货款
D. 合规风险和案件风险隐患加大

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根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定,农村中小金融机构包括等(法律合规部)() 按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》(银监办发〔2011〕320号)规定,严禁员工经商、办企业和参与以盈利为目的的各种活动() 按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构,其中农村中小法人金融机构包括() 《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构贷款保证担保管理的通知》规定,要准确评估联保小组成员的共同担保能力,合理设定联保贷款管理比例。管理比例应至少包括() 《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构贷款保证担保管理的通知》规定,对于股权关联企业间的保证担保贷款,应严格按照监管规定(),有效防范过渡授信和担保悬空风险。 按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》(银监办发〔2011〕320号)规定,银行间同业往来、存放业务必须严格按规定范围、渠道、程序、方式办理() 根据《中国银监会办公厅关于农村中小金融机构借冒名贷款风险提示的通知》的规定,各级监管部门要加大检查、监管力度,对冒名贷款多、违规严重的机构可采取哪些处罚措施罚款?() 依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》,农村中小金融机构案件责任追究所称组织处理包括() 依据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,下列正确的是() 根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(银监令〔2015〕3号)规定,农村中小金融机构分支机构变更包括()等。 中国银监会《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》印发时间为() 根据中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构集中度风险监管的通知的规定,对超出集中度监管指标部分的授信额度,在计算资本充足率时,应该等额扣除资本() 根据《中国银监会办公厅关于的补充通知》规定,农村中小金融机构因管理不力发生风险和重大责任性案件,在对相关责任人进行内部问责的同时,银监局也要按相关规定对负有管理责任的高级管理人员实施行政处罚() 根据《中国银监会办公厅关于的补充通知》规定,农村中小金融机构因管理不力发生风险和重大责任性案件,在对相关责任人进行内部问责的同时,银监局也要按相关规定对负有管理责任的高级管理人员实施行政处罚() 依据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,下列表述正确的是() 农村中小金融机构包括() 农村中小金融机构包含() 根据《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构服务体系建设的通知》的规定,在风险可控的前提下,农村商业银行可根据社区、村镇金融服务需要,探索设立根据授权经营部分业务的分支机构,实行错时、定时灵活经营,根据授权展业() 按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》(银监办发〔2011〕320号)规定,各级营业机构、网点要特别加强__管理,防止不法分子盗用、挪用和内外勾结套取银行或客户资金() 依据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,设立村镇银行应符合以下条件()
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