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下列()不是发卡银行对可疑交易可以采取的措施。
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下列()不是发卡银行对可疑交易可以采取的措施。
A. 向检查机关报案
B. 实地走访
C. 调单
D. 电话核实
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对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起个工作日内通知企业()
对可疑交易采取适当后续控制措施时,银行业金融机构应当遵循原则()
在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制()
客户在过去三年内被我行报送()次可疑交易报告,应采取措施终止客户关系
应急撤离时对踌躇的旅客可以采取措施()
如果中央银行希望增加货币供给量,可以采取措施()
农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时,包括但不限于()
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()
根据公司《大额交易和可疑交易报告管理规定》,对于命中红通名单的,中止为其办理业务,()提交可疑交易报告并以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,按照相关主管部门的要求采取措施
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?
对超过机械铭牌规定直径的钢筋采取措施可以进行弯曲。()
对资本充足的商业银行,为防止商业银行资本充足率降到最低标准以下,银监会可以采取措施()
以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是()
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告()
发现可疑人员有危险行为时,以保证自身安全为前提,视情况采取措施 。( )
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取__等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公安机关报案()
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公|安机关报案()
对贷记卡持卡人超信用额度用卡的行为,发卡银行有权采取的措施有( )。
开户行按照本规程规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户()
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括( )
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