多选题

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?()

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D. 违反保密规定,泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以罚款() 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?() 对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构,监管机构可以() 对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿() 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何? 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?() 金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款() 银行业金融机构违反支付清算纪律且情节严重的,中国人民银行有权责令其退出影像交换系统,银行业金融机构被责令退出影像交换系统的,自退出之日起____年内不得再次申请加入。 违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的行为。 各类金融机构都隶属于中国人I屯锿行,并接受其领导。(  ) 对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以() 中国人民银行对商业银行和其他金融机构的存、贷款利率是() 金融机构有侵害消费者权益的违规行为,中国人民银行及其分支机构可以采取以下( )措施。 金融机构有侵害消费者权益的违规行为,中国人民银行及其分支机构可以采取以下()措施 金融机构拒绝提供调查材料,或故意提供虚假材料情节严重处()。 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以() 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可疑() 对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以() 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以() 《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。
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