在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（） 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列机构（） 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（） 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（） 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付()。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立和（） 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应 当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作（） 在中华人民共和国境内设立的（）和适用本指引 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 在中华人民共和国境内设立保险专业代理机构，应当符合（）规定的条件。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作（） 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作（） 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱的过程具有以下哪些特征（）