在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户名称指客户所提供身份证明文件上的名称，不得简写、缩写。对有跨境交易意向的客户应同时收集其英文名称（）

在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时.股东或投资人信息收集并登记客户超过以上股份或投资额的股东或投资人信息（） 在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户经理负责收集客户资料，审核资料是否，通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息（） 对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（） 个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（） 在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。 在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（） 我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表（） 境外分支机构和附属机构可参照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的对公客户身份识别与尽职调查制度，并向备案（） 与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况（） 负责将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统；组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作；负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训；对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，客户有效身份证明文件内金融机构包括（） 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。