单选题

根据法农集团最新公布的国际制裁名单,以下哪个国家不是禁止交易类国家()

A. 朝鲜
B. 古巴
C. 伊朗
D. 津巴布韦

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总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查, 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括( ) 。 涉制裁国家及地区名单是指联合国、欧盟、我国、美国等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单。 以下哪个()不是三农包含的? 以下哪些国际制度是自贸区() 根据集团安全质量管控红线,以下哪个不是责任追究项() 本行使用的监控名单中,外部监控名单中的基础名单是指根据《制裁管理政策》最低要求必须勾选的国际组织发布的各类监控名单() 以下哪个国家的商品大麦不在准入名单?() 以下哪个不是货源信息内部公布途径() 以下哪个国家的商品玉米不在准入名单?() 最新一期美国《财富》杂志“2015年世界500强企业”名单公布,北汽集团再次跻身全球500强,排名第()位 根据海关总署公布《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》,截至目前,以下哪个国家的冷冻牛瓣胃产品(牛百叶)可以输华?() 以下哪个不是湖南农信银行卡的BIN号() 以下哪个省没有国家沙化土地封禁保护区名单?()。 以下哪个品牌不是大众集团旗下的() 以下关于与国际公布与国家公布的效力正确的有() 以下哪个频率不是国际通用紧急频率?() 以下哪个国家是二十国集团成员() 涉有关制裁名单交易报告模板,应包括以下内容() 根据《选举法》的规定,对于公布的选民名单有不同意见的,()。
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