总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的（ ）签署工作。 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（） 下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（） 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）开展对制裁名单更新情况的抽查验证，确保系统名单更新的准确性与及时性（） 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行合规管理部牵头组织每年至少次全行反洗钱报告员的业务培训（） 法律合规部◆对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 对客户开展反洗钱宣传是金融机构。---法律合规部（） 总行国际金融部综合考虑外资银行（ ） ， 定期对外资银行客户进行评价， 并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合（） 反洗钱是内控合规部门的事，与私人银行业务无关（）