应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作合规性和有效性的审计（）

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易发生后的10个工作日是指。（法律合规部）（） 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作（） 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由报告。（法律合规部）（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查（） 我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定，金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备（） 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分支机构和总行信用卡中心应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）