单选题

当对客户提供资料的真实性或购车目的有疑虑时,应该选择的处理方式()

A. 直接拒绝
B. 在CAP系统勾选欺诈嫌疑
C. 协助客户作假

查看答案
该试题由用户659****75提供 查看答案人数:37663 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户659****75提供 查看答案人数:37664 如遇到问题请联系客服
热门试题
客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应() 我行在对方同业办理存放同业业务时,要求双人开户,并核实客户提供的开户资料的真实性()( ) 办理对公国际汇款,客户经理在收集单据、资料时,如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应() 负责借款人提供资料的真实性和完整性() 银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )。 工程资料应为原件;当为复印件时,提供单位应在复印件上加盖单位印章,并应。提供单位应对资料的真实性负责() 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理? ()是指通过获取第三方提供的文件资料方式,对客户提供的各类申请证明材料真实性进行的核实调查 ()应该对申请材料的真实性负责。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务() 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。() 严禁以资料审核代替实地调查方式进行,不得放松对客户的调查和对客户资料真实性的验证() 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应重新识别客户身份() 严禁客户申用网络自主交易平台时,不对客户的真实性进行审核。其中,“真实性”应包括() 运营主管在业务审批或审核时对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。---法律合规部() 《承德银行信贷业务操作规程》规定,调查人员应对客户提供的资料认真分析,并进行,核实客户所提供资料的真实性及客户整体情况() 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以调查为主,调查为辅。必要时,可通过机构对客户资料的真实性进行核实。() 客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为() 放款中心或发放支付审核岗对以下哪些资料真实性和完整性负责()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位