多选题

完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。

A. 客户接受政策(包括记录保存)
B. 验证客户身份
C. 对风险账户实施持续监测
D. 风险管理

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个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。 客户身份识别的基本原则有哪些方面? 客户身份识别的基本原则不包括() 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。 客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面? 避雷的基本要求是什么?一套完整的防雷装置包括哪些? 对私客户(自然人客户)身份识别的基本内容包括() 完整的客户身份识别流程包括了解、核对、登记、留存四个环节内容() 客户身份初次识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节() 对私客户需要识别的基本身份信息主要包括() 以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求? 客户身份识别包括() 经济效益与费用识别的基本要求包括() 我行对非自然人客户身份识别要求包括() 对客户供电的基本要求包括() 关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义? 对私客户身份识别应包括客户姓名、性别、国籍、职业等基本内容() 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 客户身份识别包括和() 在日常工作过程中,网点客户服务经理应严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,识别客户真实身份,确保客户身份信息的,按要求完成客户洗钱风险等级分类工作()
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