多选题

对私客户需要识别的基本身份信息主要包括()

A. 客户姓名、性别、国籍、职业
B. 客户住所地或者工作单位地址。住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地
C. 客户联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”不包括() 经办人员在客户身份识别过程中,登记客户的基本信息须填写。完成客户身份识别且符合规定的,在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息() 对私客户联系信息包括() 完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。 我行履行客户身份识别义务时,法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息() 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 客户身份识别中客户身份信息材料种类有() 柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。 我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证,识别客户真实身份,保障身份信息核验有效性,包括以下哪些方法() 客户身份识别的基本原则不包括() 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 私钻客户未经预约携带私钻卡到营业网点办理业务时,如何识别客户身份?() 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存() 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括:() 客户身份识别包括() 代理人代理客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,除提供客户基本身份信息外,还应提供代理人身份信息,包括以下() 对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括()。 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息()
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