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根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。
单选题
根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。
A. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款
B. 当日单笔交易人民币3万元的现金支取
C. 当日单笔交易人民币3万元的现金汇款
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
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按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料()
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
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