多选题

在反洗钱信息管理系统中,以下哪些模块可对客户发起评级协查。(法律合规部)()

A. 新开客户审查
B. 存量客户审查
C. 评级协查
D. 评级再调整

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反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。 反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行() 在反洗钱系统中,进入新增人工客户识别模块时,识别类型有哪些选项() 反洗钱系统中,客户风险等级再调整是由编辑岗发起的() 反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有() 反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。 客户身份证件到期会在反洗钱系统中哪个模块项下提出() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 反洗钱系统中,在客户交易信息补录时,可以随意修改客户账号() 新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级() 反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成() 反洗钱系统及相关业务系统应以为单位,覆盖所有产品(含服务)和客户,及时、准确、完整采集和记录反洗钱管理所需信息() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()
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