登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些模块可对客户发起评级协查。(法律合规部)()
多选题
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些模块可对客户发起评级协查。(法律合规部)()
A. 新开客户审查
B. 存量客户审查
C. 评级协查
D. 评级再调整
查看答案
该试题由用户379****95提供
查看答案人数:4108
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户379****95提供
查看答案人数:4109
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行()
在反洗钱系统中,进入新增人工客户识别模块时,识别类型有哪些选项()
反洗钱系统中,客户风险等级再调整是由编辑岗发起的()
反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()
反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
客户身份证件到期会在反洗钱系统中哪个模块项下提出()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
反洗钱系统中,在客户交易信息补录时,可以随意修改客户账号()
新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级()
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
反洗钱系统及相关业务系统应以为单位,覆盖所有产品(含服务)和客户,及时、准确、完整采集和记录反洗钱管理所需信息()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了