热门试题
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的，须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室（）
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作（）
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的个工作日内，完成数据补正工作（）
金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。
反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整（）
对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作
首次评级包括初评及复评，初评由反洗钱系统按照客户风险等级模型自动对全部客户评级，复评由（）
反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
反洗钱类查询，在3个工作日内未收到客户答复的，也应转查询回复省行“正在联系中”（）
反洗钱工作中的术语“短期”系指（）个工作日以内，含（）个工作日.
分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内，在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据（）
金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
大额交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
反洗钱分类评级指标包括（）
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台，人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告，以符合报送标准的报文，向中国反洗钱监测分析中心统一报送（）
