登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()
单选题
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()
A. 填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
查看答案
该试题由用户855****91提供
查看答案人数:29871
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户855****91提供
查看答案人数:29872
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
反洗钱非现场监管报表怎样分类?
反洗钱宣传是金融机构的法定义务,金融机构应树立持续宣传的意识,充分发挥反洗钱宣传的、、等功能()
金融机构应认真履行反洗钱培训和宣传义务,定期对各级管理人员、业务人员和一线操作人员进行反洗钱培训()
()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()
__负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容()
中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项()
对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了