单选题

非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()

A. 填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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反洗钱非现场监管报表怎样分类? 反洗钱宣传是金融机构的法定义务,金融机构应树立持续宣传的意识,充分发挥反洗钱宣传的、、等功能() 金融机构应认真履行反洗钱培训和宣传义务,定期对各级管理人员、业务人员和一线操作人员进行反洗钱培训() ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管() __负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管() 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。 对客户开展反洗钱宣传是金融机构() 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。() 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。 中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》 反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务? 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容() 中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项() 对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动()
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