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反洗钱监管部门规章不包括()
单选题
反洗钱监管部门规章不包括()
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
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市场监管的部门规章包括()
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()
部门规章是我国城乡规划法规体系中的重要组成部分,其部门规章不包括()。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()
境内分支机构接受监管部门反洗钱专项检查并可能受到监管部门处罚的属于特别重大突发事件(Ⅰ级)()
反洗钱监管制度包括()
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管管理总局制定的
医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管管理总局制定的
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构,监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人,D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。()
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
房地产部门规章包括( )。
国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
部门规章
金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
反洗钱监管的协调合作包括()
我国职业卫生法规标准体系中,主要部门规章不包括( )。
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