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客户经理在对存款人提供的开户资料开展调查时,核实的内容有哪些?
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客户经理在对存款人提供的开户资料开展调查时,核实的内容有哪些?
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客户经理进行授信调查时,要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料()进行认真核实
开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查,确保存款人开户身份的真实、可靠。
客户经理应对客户提供的资料以及所收集的信息进行核实,信息收集与核实()
对于存款人提供的开户资料,银行应审查其资料的()
对于符合开户条件的客户,客户经理、大堂经理或柜员应告知其需要配合我行开展尽职调查的义务,客户应、、、地提供规定信息()
根据《商业银行授信工作尽职指引》,在客户调查和业务受理环节,客户经理负责核实客户提供资料的()
开立基本存款账户时需要名客户经理进行意愿核实()
农户贷款客户经理要认真核实客户信用情况以及提供资料的__、()
本地企业客户开立非基本存款账户时,客户经理通过电话或其他途径核实法定代表人开户意愿的,柜面仅审核()
客户经理可以随意调阅客户的开户资料()
开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查。
存款人以实名开立单位银行结算账户时,银行应负责对存款人开户申请资料的进行审查()
若客户开户申请时未指定客户经理,上门核实待办任务将推送至账户开户机构及其上级机构
客户经理上门调查“随薪贷”客户,应调查借款人提供资料的__,用途的合法合理性()
银行应负责对存款人开户申请资料的进行审查()
开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查()
贷前调查可以由主办客户经理1人开展客户访谈,重点核查客户答复是否与贷款资料内容一致()
如存款人首次在我行开户,或系统中客户预留电话无法联系到存款人的,方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实,并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记,并注明“代理开户联系电话”字样()
开户手续完成后,应将开户申请书、印鉴卡等有关资料一并交给客户经理,由客户经理代为传递印鉴卡等开户资料()
客户经理开展现场调查的流程:向客户介绍情况--主调客户经理向客户提问----实地考察客户的生产情况--向客户所要授信相关资料()
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