热门试题
单位申请变更，营业网点应重新开展客户身份识别，核实单位开户意愿，开展尽职调查（）
严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务，必须实行准入管理（）
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施，上述是上门开户的（）原则
开展上门核实业务必须全程录像，录像保存时间为销户后15年（）
标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实（）
负责做好企业客户基本户开户意愿核实、客户身份识别和尽职调查工作，向业务受理人员提交核实、调查结果，对结果的真实性负责。以上内容为哪种岗位的职责（）
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件（）
对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实（）
对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务，客户部门上门核实（）
开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当户（）
开展开户上门核实业务后，开户经办岗、营业室经理应对所有开户资料完整性、印鉴卡、授权书、其他签约申请资料等进行再次审核，对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印，确保所有印章一致、手续齐全、合规合法（）
对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户（）
对公开户业务，客户经理完成尽职调查和客户信息预采集后，柜面和中心人员直接调取尽职调查相关信息，无需审核原纸质尽职调查表，完成后续开户业务。（）
开户上门核实业务必须遵从的安全原则是：必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施（）
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理，（）和（）开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查（）
坚持“了解你的客户”原则，对客户实行分类管理，对于开户应坚持上门核实（）
上门核实业务人员，必须为我行2名1级以上柜员（）
对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（ ）。
对于代办对私开户、大额转账取款业务，不用与被代理人核实业务真实性（）
