金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件（） 为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）.外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币元以上（含）、外币等值美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易（） 自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定：金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币万元以上、外币等值万美元以上的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。（） 各级机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 现金5万元（含）或自然人客户单笔外币等值（）美元（含）活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。 营业机构为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值以上的现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（） 当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应（） 为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性和有效性 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易 为自然人客户办理单笔5万元（含）以上现金存取业务时应（） 营业机构在为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币万美元以上现金存取业务的，应当核对客户邮箱身份证件或者其他身份证明文件（） 交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。