热门试题
简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。
各厂（处）每（）个月至少开展一次综合性检查
辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（）
小组线下活动至少开展一次（）
高风险人员多久做一次核酸（）
下列不属于餐饮服务高风险操作的是（）
月度安全检查，对本层级月度安全生产情况进行全面检查。公司__至少开展一次月度安全检查，覆盖所有生产中心；部门（中心）__至少开展一次月度安全检查，覆盖下属所有车间（区域、科室）；车间每月至少开展一次月度安全检查，覆盖下属所有班组
商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少开展一次（）
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
小组活动形式包括线上和线下两种方式，线上活动至少开展一次，线下活动至少开展一次？（）
小组线下活动每至少开展一次（）
商业银行应要求外包服务商至少开展一次信息安全风险评估并提交评估报告（）
对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级（）
经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时，应给予投资者至少（）小时的冷静期或至少增加一次回访告知特别风险
外（委外）单位开展作业前安全预想、作业中安全检查、作业后安全总结；安全管理人员至少开展一次安全专项检查，项目负责人至少开展一次综合安全检查（）
新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级（）
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每（）至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范，并做好痕迹管理
门店各类安全预案每半年至少开展一次安全预案培训、演练，每月至少开展一次员工消防技能和安全知识培训（）
对金融机构的常规性全面检查应至少一年或一年半进行一次。对关注的高风险或有问题的金融机构，对其现场检查的频率应更高。
分子公司每( )至少开展一次安全文明施工检查评价工作。
