单选题

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

查看答案
该试题由用户718****93提供 查看答案人数:8334 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户718****93提供 查看答案人数:8335 如遇到问题请联系客服
热门试题
免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括() 下列关于反洗钱保密义务的说法中,错误的是() 下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是() 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是() 保险公司需要履行反洗钱义务,()是反洗钱风险制度把控的关键环节。 关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是() 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。 反洗钱保密内容包括() 根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位