分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份（） 在受理代理及一次性业务时，应结合客户或代理人的实际交易场景，强化身份识别，严格按照监管要求登记代理及一次性业务办理人的身份信息（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？ 以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。 客户身份识别时所规定一次性较易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务（） 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性的交易记账当年计其至少保存（） 供电营业厅严格执行一次性告知要求，将客户咨询或办理业务的相关事项一次性告知客户，避免客户多次往返营业窗口（） 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准 根据《广东华兴银行现金收付业务管理办法》，对未在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务，应核实客户填写的《一次性金融业务申请表》及其有效的身份证件并留存身份证件复印件（） 客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务（） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（　　）年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年