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金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款()
判断题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款()
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反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()
金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款()
根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查()
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料()
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查
金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
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