如系统发现疑似制裁名单或风险控制名单人员信息，将自动提示待认定疑似记录。柜员选定记录后联动0594交易查看辅助判别信息，经与客户身份信息比对后，判断客户是否属于监控名单所涉人员，联动[0596登记人工记录]交易登记认定结果，根据认定情况分别进行处理，以下说法正确的是（）

制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中的误报规则等，可影响系统筛查报警结果的系统参数配置（） 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（） 汇出汇款业务中各要素经LN系统筛查后，未产生制裁名单预警的业务，经办人员可按正常业务进行后续操作；产生制裁名单预警的业务，应按照我行制裁名单审核流程及职责分工，进行制裁名单初审及复审（如需）操作，并按制裁后续处理规定执行（） 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单（） 制裁名单监测系统显示命中的对公国际业务，经办行应按照我行相关制裁名单审核要求，对命中要素进行制裁名单初审操作，并填写（） 本行制裁合规管理框架包括制定风险偏好和风险选择要求，开展制裁风险评估，建立名单监测系统，开展监控名单管理，采用的方式，进行风险识别和控制，建立预警处理、风险审批流程，实施风险处置与报告，培训等（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查（） 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为洗钱风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索 纳入我行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（） （）对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。 我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。 对于属于本行“金融制裁过滤系统特别控制名单预警信息”的客户，应严格按照《兴业银行金融制裁特别控制名单管理办法》（兴银规〔2018〕162号）相关要求，由主办调查岗将客户信息提交分行进行复核、确认后，再开展审查审批工作（） 我行统一版制裁名单筛查系统是（）